證券代碼：603099 證券名稱：長白山 公告編號：2017-015
長白山旅游股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況
長白山旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2018年4月18日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知及會(huì)議材料于2014年4月8日以專人遞送、電子郵件等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人，有效表決票為9票，參與表決的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議的召開、表決合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事對本次會(huì)議的全部議案進(jìn)行了充分討論，會(huì)議審議并一致通過了以下議案：
1、關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2017年董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
本議案尚需提請公司2017年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
2、關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2017年獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
3、關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2017年董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作報(bào)告》的議案
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
4、關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2017年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
本議案尚需提請公司2017年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
5、關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2018年財(cái)務(wù)預(yù)算方案及經(jīng)營投資計(jì)劃》的議案
本議案尚需提請公司2017年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
6、長白山旅游股份有限公司關(guān)于2017年度利潤分配方案的議案
詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。《長白山旅游股份有限公司關(guān)于2017年度利潤分配預(yù)案的公告》。
本議案尚需提請公司2017年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
7、關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2017年內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》的議案
詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。《長白山旅游股份有限公司2017年內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
8、關(guān)于審議《關(guān)于天池管理公司為控股股東的控股子公司提供和平滑雪場經(jīng)營管理暨關(guān)聯(lián)交易》的議案
詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《長白山旅游股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的公告》
該議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避表決。
本議案尚需提請公司2017年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：4票回避，5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
9、關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2018年預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易》的議案
詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《長白山旅游股份有限公司預(yù)計(jì)2018年日常關(guān)聯(lián)交易的公告》
該議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避表決。
本議案尚需提請公司2017年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：4票回避，5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
10、關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2017年年度報(bào)告》全文及摘要的議案
詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《長白山旅游股份有限公司2017年年度報(bào)告全文》及《長白山旅游股份有限公司2017年年度報(bào)告摘要》。
本議案尚需提請公司2017年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
11、長白山旅游股份有限公司關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
本公司擬繼續(xù)聘任信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任本公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，審計(jì)內(nèi)容包括公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司2018年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)審核報(bào)告、內(nèi)部控制專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等。
本議案尚需提請公司2017年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
12、關(guān)于審議修改《長白山旅游股份有限公司章程》的議案
詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《長白山旅游股份有限公司修改章程的公告》。
本議案尚需提請公司2017年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
13、關(guān)于審議修改《長白山旅游股份有限公司董事、監(jiān)事津貼管理辦法》的議案
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事津貼為人民幣4萬元/年修改為獨(dú)立董事津貼為人民幣6萬元/年。其他條款不變。
14、長白山旅游股份有限公司關(guān)于向銀行申請授信額度的議案
公司擬向銀行申請總額不超過12.3億元銀行綜合授信額度，同時(shí)申請的總?cè)谫Y額度不高于12.3億元。公司2018年度向銀行申請的授信額度最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司運(yùn)營資金的實(shí)際需求來確定，用于項(xiàng)目建設(shè)固定資產(chǎn)投資活動(dòng)中明確合理的資金需求及日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)，授信期限不超過1年。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提請公司2017年年度股東大會(huì)審議。
15、長白山旅游股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案
詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《長白山旅游股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的的公告》
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
16、長白山旅游股份有限公司聘任證券事務(wù)代表的議案
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
17、關(guān)于提請召開長白山旅游股份有限公司2017年年度股東大會(huì)的議案
公司擬于2018年5月9日召開長白山旅游股份有限公司2017年年度股東大會(huì)，審議上述需要由股東大會(huì)審議的議案。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
備查文件
公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議
長白山旅游股份有限公司董事會(huì)
2018年4月19日
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